Заместитель начальника Отдела метода контроля операций и платежей УФМ (обязательный контроль)

Обязанности:
Ежедневный мониторинг операций клиентов в целях выявления операций обязательного контроля, в соответствии с требованиями законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ; Подготовка документов и информации для направления в Уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным Законом №115-ФЗ (по операциям обязательного контроля); Формирование ФЭС для направления через программный комплекс АРМ Отказ-М (КОМИТА)
Требования:
опыт работы в сфере ПОД/ФТ в кредитной организации в части выявления операций обязательного контроля не менее 1 года.
Условия:
Неограниченные возможности для совершенствования Ваших навыков и знаний, решая амбициозные задачи; Позитивная рабочая атмосфера, дружный коллектив; ДМС и льготные продукты банка для сотрудников; Режим работы: 5/2 с 09:00 до 18:00