Руководитель проекта Операционного отдела

Обязанности:
открытие, закрытие и резервирование банковских счетов в порядке, установленном действующим российским законодательством и внутренними документами Банка; обновление на основании представленных документов в АБС «Diasoft FA#», в анкете клиента сведений, полученных в результате проведения в установленном порядке идентификации клиентов, представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев клиентов, а также оценка степени (уровня) риска клиента в порядке и в сроки, установленные законодательством и внутренними документами Банка; формирование и отправка электронного сообщения в уполномоченный налоговый орган об открытии или закрытии счета, вклада (депозита), об изменении реквизитов счета, вклада (депозита) в соответствии с п.1.2. Главы 1 Положения № 311-П; формирование сообщения в Уполномоченный орган согласно Положения № 655-П на бумажном носителе для передачи в СФМ после получения от налогового органа квитанции о принятии электронного сообщения об открытии/закрытии счета (депозита), об изменении реквизитов счета (депозита) юридического лица; осуществление корректного ввода информации в АБС «Diasoft», осуществление последующего контроля полноты и правильности отражения информации в модуле «Банковское сопровождение государственного оборонного заказа»; ведение юридического досье в установленном Банком порядке, в том числе размещение сканированных копий документов в электронном досье.
Требования:
высшее экономическое образование; банковский опыт в открытии счетов юридических лиц от 3-х лет; знание валютного законодательства; уверенный пользователь ПК (желательно знание АБС «Диасофт»).
Условия:
офис: г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 170/84; оформление по ТК РФ; график работы 5/2: пн - чт с 9:00 до 18:00, пт с 9:00 до 16:45 и понедельник–четверг с 10.30 до 19.30, пятница с 11.45 до 19.30, сб, вс – выходные дни; расширенный социальный пакет.